Módulo Global Sentry
El módulo Global Sentry establece una coincidencia entre sus registros y las listas de control gubernamentales, para que pueda identificar en sus datos los países, las personas y las organizaciones a las que los distintos gobiernos del mundo les impusieron sanciones financieras. El módulo Global Sentry aborda los requisitos específicos de la Ley Patriota de los Estados Unidos y de leyes similares.
El módulo Global Sentry identifica las coincidencias que existen entre sus registros y las entidades en las siguientes litas de control gubernamentales.
- Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Australia
- Banco de Inglaterra
- Unión Europea/Política exterior y de seguridad común
- Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá
- Bases de datos Bureau de Industria y Seguridad - Lista de personas denegadas
- Bases de datos Bureau de Industria y Seguridad - Lista sin verificar
- Bases de datos Departamento del Tesoro - Oficina de control de activos extranjeros
- Dirección General de la Oficina de Controles Comerciales de Defensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos/Lista de grupos inhabilitados por ley
Global Sentry proporciona reglas optimizadas para establecer coincidencias y definir calificaciones, además de una base de conocimiento de nombres de 120 culturas y datos asociados de variante de nombre y género, para identificar las coincidencias que existen entre sus datos y las listas de control. Las coincidencias se establecen entre nombres de país sancionados, nombres, direcciones, números de ID y otros datos, como por ejemplo la fecha de nacimiento, para ofrecer una calificación de riesgo general. Esta información permite que su organización tome la decisión de impedir o no una transacción particular.
El módulo Global Sentry utiliza etapas del módulo Universal Name, el módulo Data Normalization y el módulo Advanced Matching.