Module Global Sentry
Le module Global Sentry met en correspondance vos enregistrement avec les listes de surveillance gouvernementales, afin de pouvoir identifier les pays, les personnes et les organisations dans vos données présentant des sanctions financières imposées par les gouvernements du monde entier. Le module Global Sentry traite les exigences spécifiques de la loi USA PATRIOT Act et des lois similaires.
Le module Global Sentry identifie les correspondances entre vos enregistrements et les entités sur les listes de surveillance gouvernementales suivantes :
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade
- Bank of England
- Union Européenne - Politique étrangère et de sécurité commune
- Bureau du surintendant des institutions financières du Canada
- U.S. Bureau of Industry and Security - Denied Persons List
- U.S. Bureau of Industry and Security - Unverified List
- U.S. Treasury - Office of Foreign Assets Control
- U.S Department of State Directorate of Defense Trade Controls - List of Statutorily Debarred Parties
Global Sentry fournit des règles optimisées pour la mise en correspondance et l'évaluation, ainsi qu'une base de connaissances composée de noms de 120 cultures et de données de variantes de sexe et de nom associées, afin d'identifier les correspondances entre vos données et les listes de surveillance. Les correspondances sont établies en fonction du nom des pays sanctionnés, du nom, de l'adresse, du numéro d'ID et d'autres informations, telles que la date de naissance, afin de fournir un score de risque global. Ces informations permettent à votre entreprise de déterminer s'il y a lieu ou non de bloquer une transaction particulière.
Le module Global Sentry utilise les stages des modules Universal Name, Data Normalization et Advanced Matching.