Global Sentry-Modul
Das Global Sentry-Modul vergleicht Ihre Datensätze mit den Überwachungslisten der Regierung, damit Sie Länder, Personen und Organisationen in Ihren Daten identifizieren können, denen durch die weltweiten Regierungen Finanzsanktionen auferlegt wurden. Das Global Sentry-Modul bezieht sich auf die spezifischen Anforderungen des USA PATRIOT Act und ähnlicher Gesetze.
Das Global Sentry-Modul identifiziert Übereinstimmungen zwischen Ihren Datensätzen und Entitäten auf den folgenden Regierungslisten zur Überwachung:
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade
- Bank of England
- Europäische Union – Common and Foreign Security Policy
- Office of Superintendent of Financial Institutions of Canada
- U.S. Bureau of Industry and Security – Denied Persons List
- U.S. Bureau of Industry and Security – Unverified List
- U.S. Treasury – Office of Foreign Assets Control
- U.S Department of State Directorate of Defense Trade Controls – List of Statutorily Debarred Parties
Global Sentry bietet optimierte Regeln für Vergleiche und Bewertungen sowie eine Wissensdatenbank mit Namen aus 120 Kulturen und dazugehörigen Geschlechts- und Namensvariantendaten, um Übereinstimmungen zwischen Ihren Daten und den Überwachungslisten zu finden. Die Vergleiche erfolgen mit sanktionierten Ländern, Namen, Adressen, ID-Nummern und anderen Informationen wie Geburtstagen, um eine Gesamtrisikopunktzahl bereitzustellen. Diese Informationen ermöglichen es Ihrer Organisation, eine Entscheidung zu treffen, ob eine bestimmte Transaktion blockiert werden soll oder nicht.
Das Global Sentry-Modul nutzt Schritte aus dem Universal Name-Modul, Data Normalization-Modul und Advanced Matching-Modul.